Če nameravate potovati v EU ali iz EU odpotovati z gotovino v znesku 10.000 evrov ali več (ali enakovrednem znesku v drugi valuti), je dobro poznati pravila, ki urejajo prenos gotovine preko meje.
Obveznost prijave gotovine je ukrep, ki je bil v EU sprejet z namenom zatiranja kriminala in izboljšanja varnosti s preprečevanjem pranja denarja, terorizma in kriminalitete. Prijavo gotovine je treba izpolniti in predložiti carinskim organom držav članic v pisni obliki na kontrolni točki vstopa v EU ali izstopa iz nje.
Navodilo določa postopek izvajanja kontrole in nadzora carinskega organa nad prijavo vnosa in iznosa gotovine v vrednosti 10.000 evrov ali več na območje ali z območja Evropske unije (EU).
Določa tudi vsebino in obrazec prijave, pooblastila carinskih organov, zaseg gotovine, upravljanje evidenc in sporočanje podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja (UPPD). Namen zakonodaje, ki ureja to področje je krepitev enotnih ukrepov za preprečevanje pranja denarja, financiranja terorizma in drugih nezakonitih dejavnosti. Obveznost prijave gotovine pri vstopu v EU ali izstopu iz nje je del strategije EU za preprečevanje pranja denarja in boja proti financiranju terorizma.
BISTVO NAVODILA:
- Vsaka fizična oseba (potnik oz. prijavitelj), ki vstopa v EU ali iz nje izstopa preko slovenskega mejnega prehoda in nosi gotovino v vrednosti 10 000 evrov ali več, mora to gotovino pisno prijaviti slovenskemu mejnemu carinskemu organu.
- Obveznost prijave ni izpolnjena, če prijava ni predložena ali če so predloženi napačni oziroma nepopolni podatki.